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我们认为，监管机构需要重点关注的是，借助第三方展开的、具有营业性虚拟货币业务活动而非不借助任何外部服务的“点对点”交易行为。其原因有二：其一，从《2021年通知》罗列的上位法来看，《商业银行法（2015年修正）》第81条，《证券法（2019年修订）》第180条、第202条、第212条，《期货交易管理条例》第78条对“取缔”的情形做出了规定，主要包括未经批准擅自设立商业银行、证券公司、证券交易场所、期货交易所等，或擅自从事、变相开展上述交易活动的情形。由此可见，上位法中关于“取缔”的授权应针对提供专业服务的金融中介及其业务，本质在于金融业是特许经营行业，未取得资格从事特定业务的，应当予以取缔。纯粹“点对点”交易并没有第三方介入，风险基本限定于合同双方当事人不向社会迅速传递，对金融稳定等公共利益不会造成影响，公法没有必要进行限制与干预，并且在实践中也难以执行。其二，从政策可实施性和监管效能上，与其“全面禁止”不如“有的放矢”，可以创设新的义务主体作为新型业务活动“监管抓手”。从国际监管要求来看，作为国际反洗钱标准的制定者，金融行动特别工作组（fatf）发布《以风险为基础的虚拟资产和虚拟资产服务提供商指引》，创设了虚拟资产服务提供商（virtual assets service providers，vasp）作为新的反洗钱义务机构，包括为虚拟资产活动提供服务且作为营业（as a business conduct）的机构或个人。一般情况下，通过“非托管钱包”的“点对点”交易不直接受到金融行动特别工作组的规制。换言之，金融行动特别工作组监管规则将合规义务施加给提供相关服务的中介机构，而并非个人。“点对点”交易对使用者有很高的技术要求，仅限于少数人使用，也难以被有效监测，对于上述行为的监管亦不符合监管的成本收益原则。

美国证券和交易委员会（sec）：http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

用户可以在一笔上链交易中同时给多个地址发送不同的 token，也可以在用 uniswap 时让 approve 和 swap 在一笔交易里完成，从而做到需要多少授权多少，避免因为过度授权造成安全隐患。

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原标题：《中国金融》｜姚前：数据跨境流动的制度建设与技术支撑